本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于2020年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据有关规定，现对本次股东大会进行提示性公告，具体内容如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定，经广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。

　　3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　截至股权登记日2020年6月22日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　8.现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

　　8.01审议公司及合并范围内企业与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易；

　　8.02审议公司及合并范围内企业与广州市奇天国际物流有限公司的日常关联交易；

　　8.03审议公司及合并范围内企业与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易；

　　8.04审议公司及合并范围内企业与江苏琦衡农化科技有限公司的日常关联交易；

　　8.05审议公司及合并范围内企业与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易；

　　8.06审议公司及合并范围内企业与广州化工进出口有限公司的日常关联交易；

　　8.07审议公司及合并范围内企业与广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业的日常关联交易。

　　9.审议公司《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》。

　　上述第1-5项议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，第6、8项议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，第7项议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，第9项议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，议项内容详见公司于2020年4月1日、4月14日、4月28日和6月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：）、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。

　　2．上述第1-7项、第9项议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。

　　1.登记方式：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业半岛官网执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点一一董事会秘书处。

　　2.登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。

　　（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360523”，投票简称为“浪奇投票”。

　　（二）优先股的投票代码与投票简称：公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日上午9：15，结束时间为2020年6月30日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东半岛官网根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2019年度股东大会。

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