发布时间：2024-05-14 21:22:25 点击量：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
出席会议的股东及股东授权代表共3名，股份总数522,201,320股，占公司有表决权股份总数的44.6694%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）2 人，代表股份521,876,320股，占公司有表决权股份总数的44.6416%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）1 人，代表股份325,000股，占公司有表决权股份总数的0.0278%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和王笑琦律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3以上通过，具体表决情况如下：
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
该议案表决结果为：同意 521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 325,000股，占出席会议有表决权股份总数 0.0622%；表决结果为通过。
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 325,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意 521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 325,000股，占出席会议有表决权股份总数 0.0622%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 325,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
7、审议通过了《关于公司 2024年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；
该议案表决结果为：同意 521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 325,000股，占出席会议有表决权股份总数 0.0622%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 325,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
8、审议通过了《关于 2024年度公司为控股子公司提供担保的议案》； 该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 325,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 325,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 325,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 325,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 325,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 325,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案表决结果为：同意 521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 325,000股，占出席会议有表决权股份总数 0.0622%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 325,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
该议案表决结果为：同意 521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 325,000股，占出席会议有表决权股份总数 0.0622%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 325,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
该议案表决结果为：同意 521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 325,000股，占出席会议有表决权股份总数 0.0622%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 325,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
该议案表决结果为：同意 521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 325,000股，占出席会议有表决权股份总数 0.0622%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 325,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
12、审议通过了《关于确认公司 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
该议案表决结果为：同意 521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 325,000股，占出席会议有表决权股份总数 0.0622%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 325,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
13、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》；
该议案表决结果为：同意 522,201,320股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 325,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
该议案表决结果为：同意 521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；反对 325,000股，占出席会议有表决权股份总数 0.0622%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数 0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 325,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和王笑琦律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议； 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。半岛官网半岛官网半岛官网
